Camera Consultanților Fiscali împreună cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează o sesiune de instruire în domeniul CSB/CFT, care va avea loc în data de 9 noiembrie 2017, începând cu ora 10:00, în București la Clubul Floreasca - Bulevardul Mircea Eliade nr. 1.
Participarea este fără taxă în limita locurilor disponibile.
Așteptăm înscrierile dvs. până pe data de 7 noiembrie 2017, ora 17:00, pe adresa de e-mail seminar@ccfiscali.ro sau prin fax, la numărul 0372.87.06.67.
Reprezentanții O.N.P.C.S.B. desemnați să participe în calitate de lectori la acest seminar sunt:
1. Bonto Claudia, Analist financiar, Direcția Supraveghere şi Control, având ca temă de prezentare – Cunoașterea clientelei și monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
2. Mihaela Dăescu, Analist financiar, Direcția Tehnologia Informației şi Statistică, având ca temă de prezentare – Sistemul de raportare on-line
3. Georgeta Ana Petre, Analist financiar, Compartiment Sancțiuni Internaționale şi Finanțarea Terorismului- Direcția Cooperare Interinstituțională şi Relații Internaționale având ca temă de prezentare - Sistemul de lupta împotriva spălării banilor si finanțării terorismului
